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            高級別同事的賄賂亦不放過 匯達資管董事長陶曉峰錄刑5年

            李微敖2021-10-03 21:20

            經濟觀察網 記者 李微敖 種昂 曾任中國人民銀行內審司副司長、匯達資產托管有限責任公司(下稱:匯達資管)總經理、董事長等職的陶曉峰,因犯受賄罪、貪污罪,兩罪并罰,被判處有期徒刑5年,并處罰金40萬元。

            陶曉峰認罪認罰,未有上訴。

            他的行賄者里,包括第三方支付平臺公司的實際控制人或總經理,律所的合伙人、會計師事務所的合伙人,乃至行政級別一度還高于自己的同僚——時任人民銀行蘭州分行行長、并亦曾擔任過匯達資管公司董事長職務的楊明基。

            2021年9月30日,北京市二中院披露了陶曉峰的上述判決情況。

            20歲即入央行 本系統工作34年

            陶曉峰,1965年3月出生,安徽安慶懷寧人,1993年12月加入中國民主建國會,2003年3月加入中國共產黨。

            1981年,陶曉峰考入當時中國人民銀行主管的四川財經學院(1985年更名為西南財經大學),就讀會計專業。后來,陶曉峰被目為這所學校的杰出校友之一,并擔任了西南財經大學會計北京校友會會長一職。

            1985年畢業之后,陶曉峰即進入中國人民銀行工作,時年20歲。在人民銀行,他歷任會計司財務處干部、副主任科員、主任科員;會計司監督檢查處主任科員、副處長等職。

            1998年,陶曉峰又換崗至內審司,先后任系統審查二處副處長,業務管理監督處副處長、處長,業務審計處處長;2006年6月,升任內審司副司長。

            2012年7月,陶曉峰出任匯達資管總經理一職,并明確為正司局級干部。

            匯達資管成立于2005年,曾用名“光大資產托管有限責任公司”,股權穿透之后,中國信達資產管理股份有限公司(01359.HK,下稱:中國信達)持有其100%的股權。而中國信達的控股股東是財政部。

            盡管股權由中國信達控制,匯達資管仍被認為屬于央行系統的公司,甚至被稱為“央行御用AMC”(AMC,Asset Management Companies,即資產管理公司)。

            如其經營范圍,主要包括:“專門接收并管理和處置中國人民銀行歷史遺留的資產,對上述資產通過債務追償、債務重組、資產置換、轉讓與銷售,委托處置及其他方式進行處置,最大限度回收資產,減少損失”等等。

            人事上,匯達資管亦由央行領導。2012年,經央行總行黨委批準,匯達資管成立公司黨總支;2018年12月,央行黨委又批準成立中共匯達資產托管有限責任公司委員會、中共匯達資產托管有限責任公司紀律檢查委員會。

            2018年年初,時任匯達資管董事長朱煥啟,出任百行征信有限公司董事長,陶曉峰接替朱煥啟,成為匯達資管董事長,行政級別依然為正司局級。

            2019年12月19日,陶曉峰被采取留置措施。

            同年12月26日,中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組、以及北京市監委聯合發布消息:陶曉峰涉嫌嚴重違紀違法,接受紀律審查和監察調查。

            一年后,2020年12月,陶曉峰以涉嫌受賄罪、貪污罪被逮捕。

            2021年1月,由北京市檢察院第二分院(下稱:北京二分檢)向北京市二中院提起公訴。與此同時,陶曉峰被“雙開”(開除黨籍、開除公職)。

            利用第三方支付牌照審批監管權 索賄受賄

            對于陶曉峰的涉案情況,2021年9月27日,中央紀委國家監委網站刊文《懲治金融腐敗和防控金融風險一體推進 打掉“老鼠”護住“玉盤”》介紹稱:

            “利用第三方支付牌照的審批監管權索賄受賄,成為腐敗的重要表現形式。據中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組有關負責人介紹,今年1月被‘雙開’的匯達公司原黨委書記、董事長陶曉峰,在擔任人民銀行內審司副司長等職務期間,利用職務上的便利或職權和地位形成的便利條件,為支付公司、分支機構人員及公司下屬、合作單位,在申請支付業務許可證、內部審計、調動工作、承接業務等事項上謀取利益,非法收受財物及財產性利益,數額巨大。”

            2021年9月30日,北京市二中院披露的陶曉峰案情,與此吻合。這包括,2010年至2013年,時任央行內審司副司長的陶曉峰幫助一家企業獲取第三方支付牌照,收受該公司實際控制人給予的20萬元現金及蘋果Iphone4手機一部;同時,陶曉峰還拿出30萬元發票讓該公司報銷。

            2010年左右,陶曉峰又提出,為孩子讀書方便要借錢買房。因金額太大,被該公司實際控制人拒絕,但是后者決定在北京購買一套住房,給陶曉峰居住。

            在2010年12月至2013年7月,陶曉峰在那套住房居住了30個月左右。他交了10萬元的定金,后折算成房租,未被退還。而北京市監委出具的價格認定書認為,以公開價值標準計算,那30個月的時間里,該住房的租金應為66.85萬元。

            此外,2010年至2017年,陶曉峰還收受另一家支付公司總經理給予的金條、購物卡及美元等賄賂,為其申請第三方支付的牌照提供幫助,共計約9.47萬元人民幣。

            為延攬業務,一家律所的合伙人和一家會計師事務所的合伙人,亦分別向陶曉峰行賄了4根金條計黃金200克,以及5萬元人民幣和華為Mate30手機一部。

            內審當內鬼 收受高級別同僚的賄賂

            在向陶曉峰行賄的人里,身份最特殊的是楊明基。

            楊明基,1958年8月生,甘肅酒泉金塔人。楊明基在中國人民銀行亦服役多年,1995年9月出任中國人民銀行甘肅省分行會計處處長;后又歷任人民銀行西安分行營業管理部黨委委員、副主任;蘭州中心支行黨委委員、副行長;人民銀行蘭州中心支行黨委書記、行長兼國家外匯管理局甘肅省分局局長,并從2009年2月開始,明確為正廳局級干部。

            2010年前后,時任央行內審司副司長的陶曉峰帶隊到人民銀行蘭州中心支行進行技術審計,在與楊明基見面時,談到自己要去歐洲考察。

            盡管彼時楊明基已是央行正廳局級干部,行政級別高于陶曉峰,但其仍然給陶曉峰送上了1萬歐元,希望他能在審計過程中“進行關照,少提問題”。

            2011年5月,人民銀行又指派審計隊伍對人民銀行蘭州中心支行進行專項審計,時任審計組組長的,仍然是陶曉峰。這次,楊明基再次給他送上了人民幣5萬元。

            2012年3月,楊明基離開人民銀行蘭州中心支行,出任匯達資管董事長。4個月后,也即2012年7月,陶曉峰也來到匯達資管公司,擔任總經理一職,成為楊明基事實上的下屬。

            兩年后,2014年4月,楊明基轉任中國證券投資者保護基金公司副董事長職務,直到2018年7月退休。

            陶曉峰的落馬,也改變了楊明基的命運。

            2020年12月21日,中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組、甘肅省紀委監委發布消息:中國人民銀行蘭州中心支行原黨委書記、行長楊明基,涉嫌嚴重違紀違法,接受甘肅省紀委監委紀律審查和監察調查。

            2021年7月,經甘肅省檢察院指定管轄,甘肅省檢察院蘭州鐵路運輸分院就楊明基一案向蘭州鐵路運輸中級法院提起公訴。 在檢方指控的楊明基涉嫌的罪由里,其中就包括“向國家工作人員行賄”一條。

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            經濟觀察報首席記者
            2003年從業迄今,近年來專注于涉及公共利益的,經濟、法治、環境、健康類新聞題材的調查報道。
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