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            走訪“28億存款被質押”事件主角:隱秘角落下融資方 誰的華業石化?

            汪青2021-10-28 21:42

            經濟觀察網 記者 汪青 南京報道 28億元存款,存款企業稱在其不知情下莫名為無關聯第三方企業做了質押擔保。這讓當事方之一的渤海銀行南京分行陷入輿論關注,后者的風險控制、業務流程合規性被打上問號。

            同時,從渤海銀行獲得融資的企業身份也引發關注,這是一家怎樣的公司呢?

            10月28日,記者實地探訪華業石化南京有限公司(以下簡稱“華業石化”)及其母公司江蘇華之業能源發展有限公司(以下簡稱“華之業能源”)。在走訪過程中,記者發現與華業石化存在千絲萬縷關系的江蘇六潮都新能源集團有限公司(以下簡稱“六潮都新能源”)和江蘇潤港石化有限公司(以下簡稱“江蘇潤港”)注冊地和辦公地均位于華業石化注冊地。

            根據目前了解到的情況,不僅華業石化被扯下央企“外衣”,六潮都新能源以及江蘇潤港的股東方穿透的央企或國企身份也被打假。

            值得一提的是,記者注意到盡管莊金東目前未在華業石化和江蘇潤港的股東行列,但是莊金東曾以江蘇潤港和華業石化董事長名義參加外部調研活動。

            最近的一次是2021年7月6日,國財投資集團(海南)有限公司發布一則公司動態顯示,母集團華業石化的莊金東董事長一行赴果菜檢查指導工作。此外,裁判文書顯示,莊金東在2016年6月被南京鼓樓區人民法院列入失信名單。

            華業石化注冊地卻是六潮都新能源在辦公

             

            10月28日上午,記者來到位于江東中路上的渤海銀行南京分行,銀行大堂內辦理業務的用戶并不多,銀行員工有序工作著。

            渤海銀行南京分行

            渤海銀行南京分行

            面對目前外界對于此次事件的一系列疑問,姍姍來遲的渤海銀行南京分行辦公室負責人僅表示,“不好意思剛剛開完會,不過不論你們現在問什么問題,目前我們的答復都是一切以《公告》為準,其他都暫不回應。

            隨后,記者來到華業石化股東華之業能源的注冊地——太平南路211號5299,導航顯示該地址為九龍錦創大廈,并且在大廈的一側處寫著:南京九龍大廈地處太平皖南商業街最繁華地段。

            穿過繁華的商業區,記者來到錦創大廈一樓的大堂,在企業公示欄中并未找到華之業能源。乘電梯來到5樓后,一層只有兩室,并且未找到華之業能源的辦公場所。在詢問出入的工作人員后得知,5樓并沒有這家公司在辦公,其他的都不太清楚。

            九龍錦創大廈

            九龍錦創大廈

            位于錦創大廈5樓的聯合辦公場所

            位于錦創大廈5樓的聯合辦公場所

            記者聯系到該大廈物業人員,對方在查詢入駐企業情況后表示,“目前系統里沒有檢索到這家公司,因為5樓是聯合辦公場所,可能這家公司只是將注冊地址放在我們這里,實際的辦公地址并不在。

            值得一提的是,就是10月25日,華之業能源控股孫公司山東金投實業投資集團有限公司仍在招標與采購網,以央企控股公司的身份發布《山東金投實業投資集團有限公司供應商入圍征集公告》,似乎此次風波并未影響到他們繼續披著“假央企”外衣開展業務。

            同日下午,記者按照華業石化注冊地址來到玄武科技金融園。相對于股東方注冊地置于繁華商圈,華業石化所在的玄武科技金融園則顯得更加的靜謐。

            玄武科技金融園大門口

            玄武科技金融園大門口

            當記者詢問想拜訪c1幢的華業石化時,多位保安人員搖頭表示不清楚。

            一位負責門口車輛出入的保安人員對記者表示,“之前找華業石化的基本上都去了b3幢。”當記者欲詢問更多時,此前被詢問過的保安人員以幫忙搬東西將這位保安人員帶走。

            記者來到b3幢發現此處門窗緊鎖,已經沒有員工在此處辦公。記者透過玻璃窗發現,前臺墻面上的“潤港集團”四個大字已經被拆除,但是仍可以看到留下的痕跡。

            b3幢辦公樓

            b3幢辦公樓

            透過b3幢玻璃窗下辦公室內場景

            透過b3幢玻璃窗下辦公室內場景

            江蘇潤港的離去,似乎連對面a1幢的工作人員都沒有發覺。當記者詢問a1幢工作人員時,對方顯得十分吃驚,并表示,“昨天還看到有人進出上班,怎么突然就走了?也是一家神奇的公司。”

            園區的c1幢,相較于進園區可見的a幢和b幢更加隱蔽。這是一幢獨立的辦公樓,不過這家公司掛著的名牌并不是華業石化,而是六潮都新能源。前臺人員也對記者表示,“這里就是六潮都新能源的辦公處,其他情況不了解”。

            c1幢辦公樓外景

            c1幢辦公樓外景

            辦公樓門口一位年輕女士對記者表示,如果是業務合作,可以直接打電話給你對接的人,讓對方帶你進入辦公室。如果是其他的情況,一概都不了解。

            尋找華業石化未果,記者聯系到該園區負責租售業務的人員,對方表示,“你要找華業石化就去c1幢看看,那里面應該是有好幾個公司的,但是具體的不清楚”。

            關聯方央企、國企“外衣”屢被扯下

            六潮都新能源與江蘇潤港均出現在華業石化注冊地,三者之間存在著千絲萬縷的關系。

            首先,來看看目前在華業石化注冊地址辦公的六潮都新能源,資料顯示該公司成立于2015年6月,曾用名江蘇六潮都文化發展有限公司(2020年8月3日變更),法人代表徐夢盈,注冊地址南京市玄武區板倉街9號,經營范圍:新能源技術研發;石油制品銷售;普通貨物倉儲服務;生物化工產品技術研發等。

            六潮都新能源目前的股東是風云上實業有限公司(以下簡稱“風云上”),該公司成立于2021年1月28日,法人代表季林。比較有意思的事,這家截至目前成立時間都不足一年時間的公司,在成立五個月后的2021年6月30日成為六潮都新能源的股東。

            此前,六潮都新能源的股東變更經歷:2018年2月6日,由方鳳英和莊金東變更為華信中原礦業有限公司;其后在2020年7月6日,由華信中源礦業有限公司(以下簡稱“華信中源”)變更為華業石化南京有限公司;僅一周后,2020年7月14日,由華業石化南京有限公司變更為國潤世鼎能源有限公司;在2021年6月30日,風云上實業有限公司從國潤世鼎能源有限公司手中“接棒”。

            記者在梳理六潮都新能源的股權關系時發現,該公司的股東方及控股方都曾被“打假”。

            以前股東華信中源為例,記者查閱資料發現,早在2019年10月10日深圳文化產權交易所發布的《假借深圳文交所名義虛假宣傳的公告》顯示,本所收到多名客戶投訴,反映華信中源及其投資的江蘇六潮都文化發展有限公司通過微信公眾號自稱與本所合作推出“區塊鏈品牌通證——華信通證”,在社會上大肆宣傳推廣,募集資金。在對華信中源發律師函后,華信中源未予以回復,并仍舊發布不實信息?,F本所在此聲明,華信中源所有行為與本所無關。

            根據時間線梳理,在深圳文化產權交易所發布公告后,六潮都新能源在2020年7月變更股東,并于同年8月變更公司名稱。

            再來看看六潮都新能源目前的股東風云上,股權信息顯示這家公司由新疆國融資展商貿有限公司100%控股(以下簡稱“新疆國融”),新疆國融則由上海富麗房地產開發公司100%。通過股權層層穿透,最終六潮都新能源通過新疆國融再度披上國資的“外衣”。

            不過,上海富麗曾于2021年3月發布一份《關于上海富麗房地產開發公司名下虛假控股公司情況的嚴正聲明》。

            該聲明內容指出,曾用名為中啟合創集團有限公司的新疆國融通過虛假股東變更登記所使用的包括股東決議、股權轉讓協議、富麗公司營業執照、印章和法定代表人簽字在內的所有登記材料均系偽造。富麗公司對此并不知情,亦未獲得富麗公司同意或授權,其以富麗公司名義所進行的任何商業行為均與富麗公司無關,請社會各界提高警惕。

            通過對六潮都新能源目前對外投資的14家公司進行梳理,記者發現一家名為國尊控股集團有限公司(以下簡稱“國尊控股”)的企業高管團隊與華業石化出現重合。

            資料顯示,國尊控股成立于2017年11月,江蘇潤港曾于2018年5月出資并持股51%,在2021年10月25日,六潮都新能源接下潤港石化手中持有51%股權,成為其新股東。

            該公司高管團隊中,左慧明擔任董事,董蕓擔任總經理。值得注意的是,華業石化的監事也叫左慧明。此外,記者獲得的一張華業石化資金部總監董蕓也和國尊控股集團有限公司的董蕓重名。

            目前已經搬離園區的江蘇潤港,成立于2014年10月,法人莊金虎,中能源電力燃料有限公司持股70%、莊衛翔持股20%及中企財富(北京)基金管理有限公司持股10%,經營范圍:柴油、汽油、天然氣及石化制品銷售、倉儲、運輸等。

            大股東中能源電力股權穿透之后顯示實控人是國家電力公司,然后這件央企“外衣”卻是紙糊的。

            根據裁判文書網于2020年7月披露信息顯示,北京懷柔區人民法院一份判決書顯示,中能源電力系國企中能電力公司、開灤集團在2000年和其他法人股東共榮設立的一家公司,該公司原本應該在2010年就結束營業。但在2020年后卻蓋了兩家國企股東的假章、變更了工商登記,延長經營期限至長期經營。2018年,中能電力、開灤集團向法院起訴要求確認該公司的延長經營期限決議不成立,并取消該工商變更登記。

            簡言之,就是一家原本應該被注銷的公司,卻通過一些列操作后繼續經營,并披著國企“外衣”繼續開展業務。

            此外,根據欠稅公告顯示,目前公司欠稅總金額9138.06萬元,并且由于和深圳前海中贏天際能源有限公司及凱華地產(中國)集團有限公司陷入司法糾紛,兩家公司分別于2020年9月和2020年8月向南京市玄武區人民法院和廣州市南沙區人民法院申請限制消費令,最終將江蘇潤港和莊金虎列入限制消費對象。

            華業石化到底是誰的?

            啟信寶數據顯示,華業石化成立于2019年,原名潤港石化南京有限公司,法人代表王軍,為華之業能源全資控股。后者為北京華昌置業有限公司全資控股,華昌置業又由中國石油天然氣集團有限公司100%控股。

            此外,根據工商信息顯示,華之業能源最初是由華業石化自己投資成立的,之后通過股權的一系列騰挪,成為華業石化母公司、華昌置業子公司。

            然而就在今年9月26日,中國石油官網發布的《關于北京華昌置業有限公司未設立下屬企業的聲明》顯示,華昌置業與華之業能源不存在任何形式的出資、隸屬、關聯或實際控制關系。

            令人疑惑的是,盡管莊金東目前未在華業石化和江蘇潤港的股東行列,但是莊金東卻曾以江蘇潤港和華業石化董事長名義,多次參加外部調研活動。

            根據裁判文書網信息顯示,莊金東涉及多項訴訟,并在2016年6月被南京鼓樓區人民法院列入失信名單,而在同年(2016年)4月,莊金東退出江蘇潤港股東之列。

            根據淄博國家高新技術產業開發區發布于2018年7月的招商動態顯示,2018年7月10日,江蘇潤港石化有限公司董事長莊金東一行到訪高新區,與高新區國資公司就資產收購項目進行了初步對接。

            兩年之后,在2020年11月莊金東又以華業石化董事長的身份出來參訪洽談。資料顯示,營口市鲅魚圈區領導曾會見華業石化南京有限公司董事長莊金東一行,雙方就企業來區投資事宜進行深入交流。彼時對華業石化的介紹是公司為中石化全資子公司,2019年3月由多家公司改制成立。公司的主營業務分為六大板塊,包括石油化工貿易、貴金屬珠寶玉器、農業、銀行保險金融、高科技應急產業、礦山地產等。

            最近的一次“露面”,則是在2021年7月。根據國財投資集團(海南)有限公司發布的一則公司動態顯示,母集團華業石化董事長莊金東一行于7月6日赴國財檢查指導工作,并“從戰略定位、未來發展方向、當前主要任務三方面給出了高屋建瓴的分析和闡釋”。

            而這次赴子公司指導工作,僅與“28億元存款被質押貸款”東窗事發相隔一個多月。

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